Interpol arrête un cybercriminel nigérian en Afrique du Sud pour une fraude de 12 millions de dollars

Interpol, en collaboration avec les services secrets américains, le service de police sud-africain et d’autres agences, a arrêté James Aliyu, un chef de file présumé de la cybercriminalité nigériane, dans le cadre d’une escroquerie amoureuse de 12 millions de dollars et d’une fraude via des compromis de courrier électronique commercial.

Aliyu a été arrêté le mercredi 29 juin dans un domaine de luxe à Sandton, en Afrique du Sud, et a été jugé par le tribunal de première instance de Randburg.

Selon TimesLive, le ressortissant nigérian est bien connu des cercles sociaux sud-africains et d’Instagram grâce à ses vacances somptueuses et à ses dépenses excessives en articles de luxe pour lui et sa petite amie. Ses publications sur les réseaux sociaux montrant sa richesse ont attiré 17 000 abonnés sur son compte Instagram Oldsoldier.

Ses dépenses ont pris fin lorsque des agents d’Interpol l’ont arrêté dans sa maison de luxe à Thornton, mettant fin à des années de fraude présumée.

Il a été arrêté dans le cadre d’une enquête multi-agences incluant Interpol, l’enquête du département américain de la Sécurité intérieure et les services secrets américains après près de six ans d’enquête sur les activités des escrocs présumés, selon des sources policières.

Aliyu serait lié à plusieurs grands cybercriminels condamnés et présumés dans le monde et serait un acteur majeur, ont indiqué les sources.

La flotte de luxe qu’il aurait achetée avec le produit prétendument frauduleux comprenait une Porsche Cayenne, une Mercedes C220d et un SUV de luxe Mercedes-Benz Classe G. Ses publications sur les réseaux sociaux le montrent également. Dubaï et les États-Unis dans les complexes insulaires de luxe et les escapades de luxe.

Aliyu est accusé d’avoir participé à un syndicat international, dont certains ont été condamnés aux États-Unis.

Aliyu est entré sous les projecteurs en août dernier lorsque le World Report a déclaré dimanche qu’il avait accusé le petit ami de l’actrice sud-africaine Khanyi Mbau, Terrence Kudzai Mushonga, de l’avoir fraudé dans une escroquerie élaborée de voiture de luxe R1.2m. Aliyu pense qu’une Mercedes de 720 000 rands et une Jaguar de 500 000 rands qu’il a achetées à Mushonga ont été volées et détournées par des criminels qui, selon lui, avaient travaillé pour Mushonga, selon l’article.

Il affirme que Mushonga, un ressortissant zimbabwéen, l’a approché et s’est présenté comme étant Dick Lefa Nzula d’Afrique du Sud.

Aliyu a déclaré que Mushonga lui avait fourni des copies de son permis de conduire sud-africain, de sa carte d’identité intelligente et des papiers du véhicule pour changer de propriétaire et enregistrer la voiture à son nom.

Aliyu a également déclaré à Sunday World que les papiers du véhicule qui lui avaient été remis étaient faux. Mais Mushonga a affirmé qu’il ne rembourserait pas Aliyu parce que l’argent qu’il avait reçu d’Aliyu était « le produit du crime ».

Il a été cité par le journal Sunday World comme disant qu’il était « recherché par le FBI pour avoir fraudé les Américains de millions de rands ».

En mars 2020, la Reserve Bank of South Africa a confisqué 231 000 rands sur les comptes de la Alifish Standard Bank en vertu du règlement 22E sur le contrôle des changes.

Aliyu doit comparaître devant le tribunal de district de Randburg le mardi 5 juillet prochain et devrait entamer une procédure pour un procès d’extradition aux États-Unis.